淘宝稽查逻辑分析，v兔分享http://ask.vv-tool.com/

一、账号板块：
账号异常库——大量异常行为进入异常库、曾经对商品进行炒信行为严重的账号、在平台造成损失以及网络安全的特殊号（爬出、黑客、批量注册、造成bug、老赖等）、商家黑号
账号白名单——指在平台上进行无路径购买亦可有权重的号，一般一个皇冠起、收货地址（农村、士多店、集运公司、代购号、加入了88会员的正常号）
账号信息异常——经常换设备登录、手机信息（品牌、手机号码、芯片码、gps、网络基站）、没有开启通讯录读取的账号
二、行为异常：
实时行为与历史行为不一致、实时行为与作弊层行为一致、直接路径、作弊行为动作库（截图、复制、秒拍、价钱极低、连续订单、货比次数3）
三、特征异常：
特征会逐步演变成标签，实时特征与历史特征对比大部分特征不一样，形成无效权重
四、链路异常：
购物前序列号、购物后订单链路（评价、看订单、看物流、再次询盘）
五、数据异常：
增幅及降幅过大、转化率过高——直接减少展现
六、评价询盘异常：
账号习惯（多久评价、是否评价、评价率）、商品整体评价率
七、物流单号异常：
物流单号属于空包号段、物流是否被签收、物流重量